Le informazioni vengono aggiornate quotidianamente.
Sul nostro sito è possibile trovare informazioni sulla controparte iscritta nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. È molto semplice farlo, basta utilizzare il comodo modulo di verifica della controparte, che viene trasmesso dal sito Web ufficiale del Servizio fiscale federale russo - www.nalog.ru
Consente di verificare la controparte e scoprire:
- Informazioni sulle persone giuridiche incluse nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato
- Informazioni sulle persone giuridiche per le quali sono stati presentati documenti per la registrazione statale delle modifiche apportate ai documenti costitutivi di una persona giuridica e delle modifiche alle informazioni su una persona giuridica contenute nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato
- Messaggi di persone giuridiche pubblicati sulla rivista "Bollettino di registrazione statale" sull'adozione di decisioni di liquidazione, riorganizzazione, riduzione del capitale autorizzato, sull'acquisizione da parte di una società a responsabilità limitata del 20% del capitale autorizzato di un'altra società, come nonché altri messaggi di persone giuridiche che sono obbligati a pubblicare in conformità con la legislazione della Federazione Russa
- Informazioni pubblicate sulla rivista "Bollettino di registrazione statale" sulle decisioni prese dalle autorità di registrazione sull'imminente esclusione delle persone giuridiche inattive dal registro delle persone giuridiche dello Stato unificato
- Persone giuridiche i cui organi esecutivi includono persone squalificate
- Indirizzi indicati durante la registrazione statale come sede di diverse persone giuridiche.
Dopo aver completato la richiesta tramite il modulo, verifica te stesso come controparte, vedrai tutte le informazioni sulla persona giuridica.
Verifica della controparte tramite estratto del registro
Se i dati ricevuti attraverso il modulo di verifica della controparte non ti bastano, allora è possibile verificare la controparte ordinando un estratto del registro contenente le informazioni complete sulla persona giuridica (EGRLE) o sul singolo imprenditore (EGRIP).
A differenza dei dati ricevuti attraverso il modulo di verifica della controparte, che fornisce informazioni solo dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, e quindi in forma fortemente ridotta, gli estratti del registro delle controparti possono essere ordinati sia dal registro delle persone giuridiche (EGRLE) e dal registro dei singoli imprenditori (EGRIP).
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Verificare la controparte secondo l'estratto del registro:
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Elettronico
estratto dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato
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Nessun bollo fiscale.
Inviato via e-mail. |
150 rubli.
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Elettronico
estratto da USRIP
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Nessun bollo fiscale.
Inviato via e-mail. |
150 rubli.
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Con bollo fiscale.
Contiene informazioni dettagliate sulla persona giuridica.
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700 rubli.
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Estratto da USRIP
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Con bollo fiscale.
Contiene informazioni dettagliate sull'IP.
Cucito dall'ufficio delle imposte. |
700 rubli.
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Le informazioni in tutte le dichiarazioni sono aggiornate il giorno dell'ordine. L'estratto contiene tutte le informazioni sulla controparte che si trova nel database unificato del Servizio fiscale federale russo. Inoltre, qualsiasi estratto può essere ordinato da solo, se sei una persona giuridica o un singolo imprenditore.
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Ci troviamo con le seguenti parole:
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Per pianificare le verifiche sul campo, le autorità fiscali utilizzano criteri di valutazione del rischio fiscale di un'impresa, indicatori di redditività del contribuente e del carico fiscale sulla sua impresa. Queste informazioni non sono solo aperte: le autorità fiscali raccomandano persino ai contribuenti di utilizzarle per l'autoesame. Il Servizio fiscale federale ha aggiornato i valori per la valutazione del carico fiscale e della redditività per il 2017. Le tabelle con i parametri numerici dei rischi fiscali sono state pubblicate sul sito web del Servizio fiscale federale.
Verifica le condizioni finanziarie della tua organizzazione e delle sue controparti
Controlla te stesso, quali indicatori finanziari attireranno sicuramente l'attenzione degli ispettori
Esiste un documento con il quale il contribuente può analizzare quanto la sua segnalazione sembrerà sospetta alle autorità fiscali. Questa è una specie di manuale in truciolare, solo declassificato. Il documento si chiama "Criteri pubblicamente disponibili per l'autovalutazione dei rischi dei contribuenti utilizzati dalle autorità fiscali nel processo di selezione degli oggetti per le verifiche fiscali in loco".
Inoltre, c'è un altro documento: l'ordine del Servizio fiscale federale russo del 14 ottobre 2008 n. MM-3-2 / [email protetta] I criteri sono discussi più dettagliatamente di seguito.
Il livello di carico fiscale si discosta dal valore medio
Ciò significa che il carico fiscale (l'importo delle tasse pagate diviso per le entrate) è inferiore alla media del settore in cui opera.
La società ha subito perdite per diversi anni di seguito.
Stiamo parlando di perdite per due anni o più. Al fine di evitare un'attenzione eccessiva da parte degli ispettori, le organizzazioni non redditizie possono scegliere uno dei due modi. Oppure trasferire parte dei costi al futuro e mostrarli nella rendicontazione, anche se un piccolo, ma profitto. Oppure spiegare agli ispettori i motivi della perdita.
Detrazioni IVA significative
Ciò significa che la quota delle detrazioni IVA nell'importo dell'imposta maturata nei 12 mesi precedenti supera l'89%. Le stesse pretese possono essere avanzate a tale criterio quanto alla norma del carico fiscale.
Le spese crescono più velocemente delle entrate
Gli ispettori confrontano la velocità con cui crescono le spese di un'azienda in relazione ai suoi ricavi. Inoltre, i dati di contabilità e contabilità fiscale vengono confrontati separatamente. E poi vengono confrontati. Se i tassi di crescita delle spese contabili e fiscali non corrispondono, la società potrebbe essere tra i candidati alla verifica.
Stipendio inferiore alla media del settore
I bassi salari sono uno dei temi preferiti delle commissioni del fisco. Gli ispettori prendono il fondo salariale nell'organizzazione e lo dividono per il numero di dipendenti. Il valore risultante viene confrontato con lo stipendio medio del settore. Nella zona di rischio ci sono quelle aziende che lo hanno più basso.
Il contribuente potrebbe perdere il diritto a un regime speciale più di una volta
Per applicare il sistema semplificato, pagare l'UTII o la tassa agricola, un'organizzazione o un imprenditore non deve superare i limiti definiti nei relativi capitoli del Codice Fiscale della Federazione Russa. Diciamo che, per un "semplificatore", il valore residuo delle immobilizzazioni e delle attività immateriali in contabilità non deve superare i 100.000.000 di rubli.
Quindi, un contribuente che lavora in un regime speciale è sospetto, per il quale uno o un altro indicatore si avvicina al limite di meno del 5% due volte l'anno o più spesso.
Le spese dell'imprenditore si stanno avvicinando al suo reddito
Questo criterio è solo per gli imprenditori. Secondo il piano del Servizio fiscale federale russo, coloro che hanno una quota di detrazioni professionali nell'importo totale del reddito supera l'83% sono sospettosi.
L'azienda lavora con rivenditori e intermediari
Nonostante il nome dell'ottavo criterio si riferisca solo alla collaborazione con rivenditori e intermediari, di fatto si applica a tutti coloro sospettati di benefici fiscali ingiustificati. In altre parole, questo criterio è soddisfatto da tutte quelle società che hanno l'uno o l'altro segno tra quelli elencati nella Risoluzione del Plenum della Corte Suprema Arbitrale della Federazione Russa del 12 ottobre 2006 n. 53.
Il contribuente non fornisce spiegazioni agli ispettori
Controlla te stesso e la tua controparte nalog ru è un servizio di controllo del rischio aziendale fornito dal sito Web ufficiale del Servizio fiscale federale russo (FTS) nalog.ru. Con l'aiuto di questo servizio, puoi ottenere rapidamente informazioni di base su quali informazioni sulla società a cui sei interessato sono state inserite nel Registro unificato delle persone giuridiche (EGRLE). Pertanto, controllerai l'affidabilità del tuo potenziale partner commerciale.
Accedi al servizio di verifica della controparte
Una controparte è un individuo, un'organizzazione o un imprenditore individuale con il quale si stipula un accordo o una transazione. Per loro, rispettivamente, sei la controparte. È alla disonestà delle controparti che si associa la quota principale dei rifiuti a riconoscere le detrazioni fiscali come non confermate e le spese come ingiustificate. Pertanto, per un business di successo ed evitare problemi fiscali, è necessario prestare attenzione nella scelta di una controparte. Per non contattare un partner senza scrupoli o una società di un giorno, il Servizio fiscale federale ha creato un servizio per verificare te stesso e la controparte nalog ru. Il servizio ne consiglia vivamente l'utilizzo.
Pagina di servizio Spesso è l'azienda di un giorno a diventare oggetto di controversia tra i contribuenti del Servizio fiscale federale. Le autorità fiscali ritengono che la responsabilità dei partner commerciali senza scrupoli ricada interamente su coloro che con loro intrattengono rapporti ufficiali d'affari. Tra i segnali di inaffidabilità da tenere presenti al momento della conclusione di un contratto, nomineremo i seguenti:
- Squalifica della società o del management. Ciò significa che al tuo potenziale partner è vietato impegnarsi in determinate attività.
- Orari ufficiali. Se l'azienda è stata registrata due mesi fa, e ti raccontano molti anni di presenza sul mercato ed esperienza, vale la pena considerare.
- Capo inaffidabile. Se più società hanno la stessa persona come amministratore e metà di queste società passa attraverso una procedura fallimentare, contattare una tale società e un tale leader è pericoloso.
- Indirizzo di registrazione in blocco. Di per sé, non può essere un'indicazione accurata di inaffidabilità, ma in combinazione con altri segni può completare il quadro generale.
- Mancanza di una licenza per un certo tipo di attività. Se il tuo partner non ha il permesso di lavorare nel campo in cui coopererai, questo diventerà un problema. Controlla le licenze.
- Procedura fallimentare o di liquidazione. La controparte può nasconderti queste circostanze, ma questa conoscenza ti sarà utile
Secondo questi e altri criteri, puoi controllare te stesso e la controparte su nalog ru. È possibile trovare un elenco completo di tali opportunità nella parte inferiore della pagina Rischi aziendali.
Servizi di controllo del rischio aziendale Puoi controllare te stesso o la tua azienda. Questo ti aiuterà a vedere te stesso attraverso gli occhi della tua controparte - probabilmente ti verificheranno - e a capire le tue debolezze in termini di rischi per l'attività di qualcun altro. Controllandoti di volta in volta, sarai in grado di monitorare le sfumature spiacevoli emergenti e rispondere ad esse in modo tempestivo. Il servizio ti aiuterà a pagare puntualmente i tuoi debiti fiscali e a monitorare la qualità del lavoro dei tuoi commercialisti, la completezza delle loro relazioni.
La ricerca nel servizio di verifica della controparte su nalog ru è semplice. Il modulo ha due schede: una è per il controllo delle persone giuridiche, l'altra è per i singoli imprenditori e le imprese contadine (agricole).
Per ottenere informazioni su una persona giuridica, è necessario conoscerne il TIN/OGRN o il nome. In quest'ultimo caso, dovrai inserire il modulo e la posizione.
Modulo di ricerca IP e KFK possono essere ricercati sia per TIN/PSRN, sia per nome completo e regione di residenza. Di conseguenza, il sistema emetterà una tabella con le informazioni di base sull'azienda o sul singolo imprenditore. Ecco come appare una tabella del genere sull'esempio di Gazprom.
Risultati di ricerca Il testo nella colonna "Nome della persona giuridica" è un collegamento a un file pdf con informazioni più dettagliate dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato su questa persona giuridica. Nel caso di PJSC Gazprom, registrata nel 2002, questo file contiene 91 pagine di informazioni sull'impresa.
Fascicolo informativo completo Imparerai i dettagli del certificato di inclusione dei dati nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, la dimensione e la data di formazione del capitale autorizzato, la forma e la data di creazione della persona giuridica, le informazioni sui tipi principali e aggiuntivi di attività economica, informazioni su tutti gli uffici di rappresentanza e succursali e molto altro.
Allo stesso modo, puoi controllare l'azienda o l'imprenditore con cui intendi fare affari. Controllare te stesso e la tua controparte su nalog ru è uno strumento comodo, veloce e utile, il cui utilizzo ti aiuterà a evitare problemi fiscali dovuti alla disonestà di qualcun altro. Il servizio è gratuito e non richiede la registrazione sul sito ufficiale del Servizio fiscale federale.
Se conosci il TIN della controparte, tax.ru - il sito Web ufficiale del Servizio fiscale federale russo - ti consente di imparare molto sulla persona giuridica, sul commerciante o sulla persona normale con cui intendi collaborare. Cosa e come può essere raccolto da questo portale, lo diremo ulteriormente.
Fase obbligatoria
La possibilità di controllare la controparte tramite TIN su tax.ru è diventata una pratica commerciale consolidata. Inoltre, da un lato, questo è un tuo diritto, ma dall'altro è anche tuo dovere esercitare la necessaria discrezionalità nella scelta dei partner commerciali.
Nel caso di controllo della controparte tramite TIN per tax.ru, puoi essere certo di ricevere informazioni affidabili da fonti ufficiali. In particolare, consentono:
- trarre conclusioni sulla solvibilità della controparte, anche sui pagamenti obbligatori al tesoro;
- può essere attribuito a un giorno;
- scopri l'indirizzo legale e il nome completo capo dell'organizzazione interessata.
Nel frattempo, in pratica, il controllo della controparte tramite TIN su tax.ru non fornisce sempre informazioni sufficienti per trarre con sicurezza una conclusione sul grado di affidabilità della controparte.
Servizio online principale
Prima di tutto, per verificare la controparte su tax.ru tramite TIN, vai al seguente link:
https://egrol.nalog.ru/
Per scoprire la controparte tramite TIN su tax.ru, è necessario eseguire i seguenti passaggi, descritti nella tabella.
Si presenta così:
Va notato che il Servizio fiscale federale russo aggiorna le informazioni da questo servizio ogni giorno. Con l'aiuto di tax.ru, la ricerca di una controparte tramite TIN ti consente di essere a conoscenza di:
- il nome dell'organizzazione, la sua sede legale;
- OGRN, TIN, KPP;
- date di registrazione statale;
- cessazione delle attività (con data);
- riconoscimento della registrazione come non valida (con data).
Inoltre, da questo servizio puoi scaricare e stampare un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato con informazioni più dettagliate sulla controparte di tuo interesse. In particolare:
- sull'importo del capitale autorizzato;
- fondatori/partecipanti;
- persone che possono agire per conto dell'organizzazione senza procura;
- tipi di attività secondo OKVED, ecc.
Un elenco completo dei dati sulle organizzazioni e sui singoli imprenditori che il Servizio fiscale federale pubblica nei suoi database aperti è riportato nell'ordine del Ministero delle finanze russo del 05 dicembre 2013 n. 115n.
Storia aziendale
Sul sito tax.ru, controllare gratuitamente una controparte tramite TIN significa anche scoprire la sua storia aziendale. La pubblicazione del "Bollettino di registrazione statale" del Servizio fiscale russo aiuta in questo. Lo trovate al seguente link:
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
Qui puoi trovare vari messaggi di aziende che per legge sono tenuti a pubblicare pubblicamente. Prima di tutto, questi sono i fatti del processo decisionale:
- sulla chiusura;
- riorganizzazioni;
- riduzione del capitale autorizzato;
- acquisto di LLC 20% del capitale autorizzato di un'altra società, ecc.
La minaccia di esclusione dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato
In relazione alle organizzazioni inattive che non mostrano alcuna attività commerciale, il Servizio fiscale federale può decidere una futura esclusione dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Tali dati si riflettono anche nel Bollettino di registrazione dello Stato. Ma il collegamento a loro è un po' diverso:
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Quando non vi è alcun collegamento con la persona giuridica
Il Servizio fiscale federale aggiorna quotidianamente il database, che include le società che non possono essere contattate all'indirizzo legale da loro dichiarato durante la registrazione statale. Su questo account, sul sito tax.ru, puoi controllare la controparte tramite TIN qui:
https://service.nalog.ru/baddr.do
Debiti fiscali della controparte
Per conoscere il debito della controparte per imposte da TIN, è necessario utilizzare il seguente link:
https://service.nalog.ru/zd.do
Questo servizio consente di ottenere informazioni su un'azienda se:
- più di 1 anno non presenta dichiarazioni dei redditi;
- al 01 aprile 2017 il suo debito fiscale nei confronti del bilancio era di oltre 1.000 rubli ed è stata avviata la procedura per la sua esecuzione.
Questo è un servizio completamente nuovo del sito Web del Servizio fiscale federale russo, quindi per ora funziona in modalità test. Le autorità fiscali promettono di aggiornarlo una volta al mese.
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